По версии органов предварительного расследования, в период времени с января 2024 по сентябрь 2025 года подсудимый незаконно приобретал немаркированные табачные изделия, перевозил на автомобиле, находящемся в его пользовании, в гараж, находящийся в одном из гаражно-строительных кооперативов г.Иваново, где хранил в целях сбыта и получения незаконной прибыли до момента их продажи, пока его преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре гаража из незаконного оборота изъята немаркированная табачная продукция на сумму более 3 900 000 рублей.